ألمانيا غسل المجاميع

لماذا ألمانيا "جنة غسيل أموال" في ...

2021年5月21日  وحسب دراسة لجامعة هالة-فتنبيرغ الألمانية فإن حوالي 100 مليار يورو يتم غسلها سنوياً في ألمانيا، وهو ما يعادل المبيعات السنوية لشركة BMW للسيارات. وتأتي هذه الأموال المبيضة من مصادر غير شرعية...

Read More

كيف تستغل المافيا الإيطالية ألمانيا ...

2023年5月8日  وفي الوقت الحالي، يمكن لأي شخص أن ينفق عشرة آلاف يورو نقدا في ألمانيا لشراء أي شيء دون الحاجة للكشف عن هويته، رغم أنه يتعين منذ عام 2020 إظهار بطاقة الهوية عند دفع أكثر من ألفي يورو لشراء معادن...

Read More

ألمانيا.. قانون جديد لتسهيل ملاحقة ...

2020年10月14日  ألمانيا تعتزم تسهيل ملاحقة المتورطين في جرائم غسيل الأموال (الصورة رمزية) قررت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (14 تشرين الأول/ أكتوبر 2020) تسهيل الملاحقة الجنائية لجرائم غسل الأموال....

Read More

ألمانيا: ضبط شبكة غسل أموال حولت ...

2021年10月6日  ألمانيا: ضبط شبكة غسل أموال حولت الملايين لتركيا وسوريا يشتبه بأن سورياً يبلغ من العمر 39 عاما هو من يرأس الشبكة التي تضم 67 شخصاً سوريا تركيا ألمانيا تابع دبي - العربية.نت نشر في: 06 أكتوبر ,2021: 12:58 م GST

Read More

مكافحة الجريمة تعطل "ماكينة غسل أموال ...

2019年2月20日  في واحدة من العمليات التي تستهدف مكافحة غسيل الأموال التي تنشط فيها مجموعات إجرامية من شرق أوروبا، صادرت السلطات في ألمانيا نحو 50 مليون يورو بداعي غسيل أموال من خلال شراء عقارات باهظة...

Read More

مكافحة غسيل الأموال تحدى لحكومة ...

2022年1月27日  كشفت تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الألمانى، أن غسيل الأموال ينتعش في ألمانيا، وحسب دراسة لجامعة هالة- فتنبيرج الألمانية فإن حوالي 100 مليار يورو يتم غسلها.

Read More

هل أخفقت ألمانيا في حربها ضد غسيل ...

عجز ألمانيا في مكافحة غسيل الأموال قد يؤدي إلى تصنيفها "بلد المخاطر".

Read More

الرقابة المالية في ألمانيا تدعو إلى ...

طالبت هيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين) بمزيد من التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال. خدمات الشروق أسعار العملات

Read More

ألمانيا.. مصادرة الملايين في إطار ...

2019年11月20日  أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق...

Read More

وزير مالية ألمانيا يريد القضاء على ...

2016年4月25日  غالبا ما تبقى العدالة الألمانية عاجزة أمام أعمال تبييض الأموال.

Read More